中國金石接獲宣稱要求，要求召開股東特別大會以罷免及委任董事

2025-01-08 20:15:32 來源： 智通財經(jīng)

　　中國金石(01380)發(fā)布公告，于2025年1月8日，本公司接獲Advance Opportunities Fund I發(fā)出的通知(要求通知書)，當(dāng)中Advance Opportunities Fund I聲稱其為不少于本公司已發(fā)行股本總額十分之一的實益擁有人，并要求董事會根據(jù)本公司的公司細(xì)則第62條及百慕達(dá)1981年公司法第74條召開本公司股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(宣稱要求)：1.除Andreas Varianos先生外，罷免各現(xiàn)任董事的董事職務(wù);2.委任Koo Ah Seang先生為執(zhí)行董事;3.委任Mark Leong Kei Wei先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事;及4.委任Chong Chee Hoong先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事。

　　要求通知書并無載列宣稱要求的原因及/或理由。

　　根據(jù)公司細(xì)則第62條，董事會可于其認(rèn)為適當(dāng)時召開股東特別大會，股東特別大會亦應(yīng)根據(jù)公司法規(guī)定按要求召開，如未有應(yīng)要求召開，則可由要求人召開。

　　董事會現(xiàn)正尋求專業(yè)意見，以確定有關(guān)宣稱要求的程序是否合規(guī)及應(yīng)采取的適當(dāng)行動。

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